Financial Action Task Force om hvidvaskning af penge

Organisation for økonomisk samarbejde og udviklingOECD Financial Action Task Force (om hvidvaskning af penge)
- FATF -
Financial Action Task Force om hvidvaskning af penge logo.svg
hovedkontor Paris
formand Marcus Pleyer
Internet side www.fatf-gafi.org

Den finansielle taskforce (vedrørende Hvidvaskning af Penge) (FATF) ( fransk Groupe d'Action Financière , GAFI ) er navnet på den internationale institution, sæt standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge , finansiering af terrorisme og finansiering af masseødelæggelsesvåben ( spredning ) og overholdelse af dem (lovlig implementering og effektiv anvendelse) af medlemsstaterne. Mere end 200 stater og jurisdiktioner har forpligtet sig til at overholde FATF -standarderne, og derfor ser FATF sig selv som et førende internationalt organ til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og spredning.

Formandskab

Præsidentens embedsperiode har været to år siden juli 2019, tidligere var det et år.

Marcus Pleyer, ministerdirektør i det føderale finansministerium (BMF), har haft posten som formand for FATF siden 1. juli 2020 . Mexicanske Elisa de Anda Madrazo har været vicepræsident fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Prioriteterne i det tyske formandskab 2020–2022 er digitalisering af kampen mod hvidvaskning og spredning af penge, bekæmpelse af etnisk eller racemæssigt motiveret terrorisme og bekæmpelse af hvidvaskning af penge i forbindelse med smugling af migranter, miljøforbrydelser og våbensmugling.

Tidligere præsidenter var:

  • 2011–2012 Giancarlo Del Bufalo, Italien
  • 2012–2013 Bjørn Skogstad Aamo, Norge
  • 2013–2014 Vladimir Nechaew, Den Russiske Føderation
  • 2014–2015 Roger Wilkins AO, Australien
  • 2015–2016 Je-Yoon Shin, Korea
  • 2016–2017 Juan Manuel Vega-Serrano, Spanien
  • 2017–2018 Santiago Otamendi, Argentina
  • 2018–2019 Marshall Billingslea, USA
  • 2019–2020 Xiangmin Liu, Folkerepublikken Kina

historie

På deres topmøde i Paris i juli 1989 oprettede statsoverhovederne i G7 -landene og formanden for Europa -Kommissionen , tilknyttet Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling ( OECD ), FATF som en ekspertgruppe med opgaven at undersøge metoder til hvidvaskning af penge analysere og muliggøre afsløring af aktiver af ulovlig oprindelse. FATF er imidlertid uafhængig af OECD i sine arbejdsmetoder og fungerer som et uafhængigt internationalt organ. FATF's mandat blev midlertidigt forlænget på ministermødet i Washington i april 2019. Det er langt det vigtigste organ inden for sit aktivitetsområde.

Aktiviteter og foranstaltninger

Anbefalinger om standarder

FATF har udviklet anbefalinger siden 1990 og efter 11. september 2001 suppleret dem med yderligere ni særlige anbefalinger til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, så FATF i øjeblikket udsender i alt 40 anbefalinger. Anbefalingerne bruges ofte som grundlag for national lovgivning i medlemslandene. Den Verdensbanken , Den Internationale Valutafond og FN 's Sikkerhedsråd har anerkendt disse anbefalinger som internationale standarder, selv om de ikke udgør direkte bindende lov ( soft law ). Senest i resolution 2462 den 28. marts 2019 opfordrede FN's Sikkerhedsråd alle lande til at overholde FATF -anbefalingerne og understregede organisationens betydning for det internationale samfund.

Landeksamen

Desuden forsynes de enkelte stater med evalueringer af de nationale strategier og deres implementering. Evalueringsprocessen kaldet landeksamen består af forelæggelse af dokumenter, flere ugers besøg på stedet i eksamenslandet af et eksamenshold, herunder interviews med myndigheder og den private sektor. I slutningen af ​​processen opstår der en rapport med forslag til foranstaltninger, hvis gennemførelse overvåges. Hvis der konstateres betydelige underskud under landvurderingen, identificeres landet offentligt af FATF. FATF kan også opfordre til modforanstaltninger såsom særlig omhu med hensyn til finansielle transaktioner med landet. Dette kan have en negativ indvirkning på landets ry, men der er ingen yderligere juridiske konsekvenser.

Forbundsrepublikken Tyskland blev evalueret for sidste gang i 2010. Rapporten om denne revision fandt Tyskland sårbar over for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og pegede på betydelige mangler. Tyskland vil blive undersøgt igen i den fjerde evalueringsrunde fra 2020 til 2021. Evalueringsprocessen er allerede startet (fra februar 2021), men konklusionen vil blive udskudt med fire måneder på grund af corona -pandemien.

Evalueringer og offentlig navngivning af lande med mangler, høj risiko eller manglende samarbejde

FATF evaluerer løbende og løbende lande med betydelige mangler ved implementeringen af ​​standarderne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge. På grundlag af disse evalueringer opretter den lister over de lande, der væsentligt undlader at opfylde standarderne, såkaldte sorte lister . To lister offentliggøres tre gange om året: listen over jurisdiktioner under øget overvågning (også kendt som den grå liste) og listen over jurisdiktioner med høj risiko og opfordring til handling (Højrisiko -jurisdiktioner underlagt en indkaldelse af handling, også kaldet sortliste). Listen over højrisiko-jurisdiktioner er efterfølgeren til listen over ikke-samarbejdsvillige lande og territorier (NCCT), der blev offentliggjort af taskforcen fra juni 2000 til 2006, og som er i kamp på grund af mangel på lovgivning eller dårlig implementering Vis usamarbejdsvillig mod penge hvidvaskning (se også: EU-liste over ikke-kooperative skatteområder ). Listerne indeholder ingen direkte sanktioner, men offentlighedens omtale af disse lande har til formål at tilskynde til forbedringer af deres mekanismer og opfordre andre lande til at være mere forsigtige med finansielle transaktioner med disse lande. Fra februar 2020 har kun Nordkorea og Iran været på listen over højrisiko-jurisdiktioner. Fra juni 2021 er der i alt 22 lande på listen over jurisdiktioner under særlig observation, herunder Malta som det eneste land i EU.

mål

FATF's hovedformål er at udvikle og fremme principper for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Til dette formål har FATF vedtaget 40 anbefalinger som minimumsstandarder. Deres gennemførelse kontrolleres regelmæssigt i medlemsstaterne, og hvis der konstateres underskud, foreslås foranstaltninger.

FATF offentliggør en liste over de såkaldte NCCT- lande (ikke-samarbejdsvillige lande og territorier) . Med deres lovgivning og hvidvaskning af penge opfylder disse lande (endnu) ikke den internationale standard, der er fastsat af FATF. Bankerne skal derfor nøje overvåge finansielle transaktioner med disse lande, hvilket kan have alvorlige økonomiske konsekvenser.

Den gruppe på tyve industrialiserede lande og udviklingslandene har G20-topmødet i Buenos Aires i 2018 besluttede de krypto aktiver til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme til at regulere i overensstemmelse med FATF-standarderne og overveje yderligere foranstaltninger om nødvendigt i betragtning. Efter dette besluttede FATF på tilsvarende standarder på sit møde i juni 2019.

Medlemmer

39 stater og to internationale organisationer har i øjeblikket tilsluttet sig FATF:

FATF-stil regionale organer (FSRB'er)

For at sikre, at FATF's standarder også gælder i lande uden for OECD, arbejder FATF tæt sammen med forskellige regionale grupper, det har iværksat, som rapporterer til FATF om deres aktiviteter (FATF-Style-Regional-Bodies; FSRB) og andre associerede partnere (FATF -associerede medlemmer). Disse er:

  • APG - gruppen Asia / Pacific om hvidvaskning af penge
  • CFATF - Caribbean Financial Task Force
  • Moneyval- Europarådets udvalg af ekspertudvalg om evaluering af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (Ekspertudvalg om evaluering af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i Euro Europe )
  • GAFISUD - Financial Action Task Force om hvidvaskning af penge i Sydamerika
  • MENAFATF - Task Force for finansielle aktioner i Mellemøsten og Nordafrika
  • EAG - Eurasian Group
  • ESAAMLG - Øst- og Sydafrikas anti -hvidvaskningsgruppe
  • GIABA - mellemstatlig aktionsgruppe mod hvidvaskning af penge i Vestafrika (GIABA)
  • GABAC - Groupe d'Action mod le blanchiment d'Argent en Afrique Centrale

litteratur

Weblinks

Individuelle beviser

  1. ↑ https://www.fatf-gafi.org/about/fatfpresidency
  2. ↑ Tysk FATF-formandskab 2020-2022. Forbundsministeriet for finans , 21. februar 2020, tilgået den 12. november 2020 .
  3. ↑ Marcus Pleyer: PRIORITETER FOR DEN FINANSIELLE HANDLINGSOPGAVEKRAFT (FATF) UNDER DEN TYSKE FORMAND. Financial Action Task Force, adgang til 30. januar 2021 .
  4. ↑ https://www.fatf-gafi.org/about/whatwedo/
  5. ↑ Task Force for finansiel handling om hvidvaskning af penge - FATF -websted for BaFin , åbnet den 17. juni 2017
  6. ↑ [1]
  7. ↑ Webstedet for Financial Action Task Force for den schweiziske finansmarkedstilsynsmyndighed FINMA, åbnet den 17. juni 2017
  8. ↑ [2]
  9. ↑ a b c Forbundsministeriet for finansiering: Tyskland -eksamen 2020/2021 fra Financial Action Task Force. Hentet 1. februar 2021 .
  10. ↑ https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fatf-methodology.html .
  11. ↑ Martin Greive og Jan Hildebrand: Forbundsregeringen ryster inden hvidvaskningstest af internationale eksperter. 28. januar 2020, adgang 1. februar 2021 .
  12. ^ FATF: Højrisiko og andre overvågede jurisdiktioner. Adgang 23. februar 2021 .
  13. ^ FATF: Højrisiko -jurisdiktioner omfattet af en indkaldelse af handlinger - 21. februar 2020. 21. februar 2020, adgang 23. februar 2021 .
  14. ^ FATF: Jurisdiktioner under øget overvågning - juni 2021. Adgang til 28. juni 2021 .
  15. ↑ Erklæring fra G20 -lederne: G20 -ledererklæring Opbygning af konsensus for fair og bæredygtig udvikling ( erindring af 3. december 2018 i internetarkivet ). Adgang til 3. december 2018 (PDF).
  16. ^ FATF: FATF -medlemmer og observatører. Adgang til 30. januar 2021 .
  17. ^ Israel appellerer til den franske justitsminister. I: Israelnetz .de. 10. december 2018, adgang til 28. december 2018 .
  18. ^ FATF: FATF -medlemmer og observatører. Hentet 25. februar 2021 .